条款和条件

尽职调查

客户同意向Healy顾问提供我们可能需要的有关客户公司背景的任何信息。希利顾问保留拒绝客户的权利。

bet65体育在线投注 Healy咨询公司有义务遵守新加坡的《会计和公司监管局法》,附属法例和国际反洗钱法,以确保我们“了解我们的客户”,以便在我们的任何客户使用我们自己的结构的情况下保护自己。设置用于任何非法活动的目的。

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商业参与条款和条件为了确保Healy Consultants履行其反洗钱义务,我们执行以下程序:

  • 从我们的客户那里获得身份证明,包括护照副本和/或国民身份证件;
  • 国际银行推荐信的原件;
  • 识别我们成立的公司的实益拥有人;
  • 在大多数情况下,我们更愿意在提供服务之前与客户见面。

bet65体育在线投注 我们不仅有义务对客户及其当前需求进行全面而适当的尽职调查,而且有责任监控并确保其业务活动不违反任何国际法规。

bet65体育在线投注 我们相信,我们的声誉和严格的政策可确保我们的国际分支机构和银行部门与客户合作愉快。同样,我们的客户可以从提供优质服务的提供商那里受益,该提供商在国际商业和金融界保持着良好的品牌声誉和认可度。

bet65体育在线投注 一方面,我们尊重客户对保密的需求,但另一方面,我们确实会充分考虑客户的身份及其业务性质。参照上述内容,我们必须评估公司成立的背景和公司的业务活动。我们致力于满足客户的所有要求,但我们有责任进行监督并确保其活动不违反任何国际标准。

bet65体育在线投注 在成立之前,请您签署一份声明,确认我们代表您建立的任何离岸实体将不会用于洗钱,与毒品有关的活动,恐怖活动,武器和武器贸易以及与任何禁运国家进行贸易由联合国发布,或任何其他可被视为刑事犯罪的非法活动。

bet65体育在线投注 如果客户的活动被视为非法,Healy顾问保留取消任何或所有服务,特别是被提名人的服务的权利。客户必须保证Healy顾问能够始终通过电话或书面通讯与客户联系,任何更改必须尽早通知我们。客户将对在法定期限内提交的所有税务报告负全部责任,并已支付所有税款。

保密通知

此传输文件和随附文件包含针对特定个人和目的的机密信息。这种传输是私人的和机密的。如果您不是预期的接收者,我们将特此通知您,严禁基于此信息的内容进行任何披露,复制或分发或采取任何措施。如果您已收到此邮件,请与发件人联系,但您不是预期的收件人,谢谢。

国际税收义务

重要的是,我们的客户应了解其在居住国和住所所在国的个人和公司税收义务,并且每年履行这些义务。让我们知道您是否需要Healy顾问的帮助来阐明您的本地和国际税务报告义务。

联系我们

有关公司注册服务的更多信息,请直接与我们的内部专家Aidan Healy先生联系:
客户关系专员-艾丹