离岸银行业务

自2003年以来,Healy Consultants一直在协助我们的客户在全球范围内提供离岸公司银行帐户解决方案。凭借我们的专业知识和与全球顶级银行的卓越专业关系,我们为客户提供最佳的离岸银行解决方案。在大多数国家/地区,外国公司可以开设公司银行帐户,而无需任何员工,办事处或当地子公司。

  • 在没有本地公司的情况下开设外国公司银行帐户

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    • 跨国公司可以在大多数国家/地区开设国际公司银行帐户,例如i) 澳大利亚 ii) 印度尼西亚 iii) 新加坡 iv) 香港 v) 马来西亚 vi) 越南 vii) 瑞士 viii) 莫桑比克 ix) 加纳 x) 美国
    • 但是,一级银行不太欢迎国际企业家,因为i)一级银行越来越喜欢招募中型到大型客户,并且ii)他们更喜欢在银行经营所在国家注册成立的公司。如果无法为客户提供1级银行服务,Healy咨询公司将在全球范围内提供2级银行解决方案。
    • 在这些国家/地区中,并非所有银行都接受外国公司客户:有些会相对容易地开设公司银行帐户,有些会采用更严格的标准,或者要求与拟议的银行签署人面对面开会。其他银行根本不会接受外国客户。
    • 在正式参与之后,我们的银行团队将为我们的客户提供有关我们期望其业务感兴趣的顶级银行的建议。在与客户的首选人达成协议后,我们将与银行协商,以确保他们以客户的身份登上我们的客户,而不要求他们旅行,并以尽可能少的文书工作完成,我们将代表客户完成此工作。

  • 离岸离岸企业银行解决方案


    • 全球离岸银行解决方案 非洲离岸银行解决方案 中东离岸银行解决方案 中欧离岸银行解决方案 西欧离岸银行解决方案

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      请在下面找到非洲,欧洲,中东和欧洲的离岸企业帐户解决方案示例。

  • 我们首选的全球银行

    渣打银行

  • 为什么选择Healy Consultants Group PLC?

    • 以前,我们的客户倾向于按以下方式进行离岸商业银行业务:结算费用后,Healy Consultants Group PLC将i) 制定业务计划以优化及时获得公司银行帐户批准的可能性ii)向我们的客户提供详细的项目计划,以便他们知道何时可以开始使用其帐户进行交易;
    • 我们的一些客户还要求我们提供公司经纪帐户,签证借记卡和商户帐户 。有关这些产品的更多信息,请访问此银行服务网页
  • 我们该如何进行?

    巴克莱银行

    • 请参阅此开户页面 ,详细了解我们为客户提供优质业务离岸银行解决方案的程序;
    • 在开始聘用之前,Healy Consultants Group PLC将向我们的客户收集尽职调查文件,包括: i)护照的真实副本; ii)地址证明的原件; iii)最近的银行对帐单或推荐信等。 此尽职调查清单网页上概述了所需的尽职调查文件的完整清单
  • 我们的离岸公司银行开户服务费

    • 我们为国际公司银行帐户开户服务收取的标准费用为每个帐户7,950美元,如果需要,可以分期付款 我们通常会在两个月内为我们的客户建立一个帐户;
    • 根据客户业务的性质以及客户开户的首选国家/地区,但是,如果我们希望合同约定比常规更具挑战性,我们可以增加费用;
  • 重要的银行注意事项

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    • 银行享有批准公司银行帐户申请的最终权力 因此,成功的保证不在Healy Consultants Group PLC的控制范围内。 我们所能控制的是准备和提交高质量的银行申请,以最大程度地提高批准的可能性;
    • 跨国银行继续收紧公司银行账户开立程序 ,其内部合规部门对新客户进行更彻底的尽职调查。 有关全球银行业趋势的更多信息,请参考此银行业趋势页面
    • 当在国外开设公司银行帐户时,重要的是我们的客户应了解其在居住国和住所所在国的个人和公司税义务; 他们将履行这些义务:例如,法国居民在提交损益表时必须向当地税务机关披露其个人和公司银行帐户。 让我们知道您是否需要Healy Consultants Group PLC的协助来阐明您的年度报告义务。
  • 其他全球银行服务

    有关更多信息:

  • 客户案例研究

    委内瑞拉客户需要为其委内瑞拉的IT业务提供银行解决方案

    背景

    • 我们的客户交易是一家成熟的IT服务和硬件贸易公司,为委内瑞拉的重要客户(包括私人和公共机构以及巴拿马和美国的其他客户)提供软件服务和IT基础架构支持;
    • 由于委内瑞拉政局不稳和经济不稳定,我们的客户无法接收委内瑞拉当地货币玻利瓦尔的付款,相反,他的业务需要在海外开设主要为美元和欧元的外币帐户,以便能够从客户那里收款;
    • 在最近的几个月中,他的几个客户无法再以美元向美国或巴拿马的银行付款,因此我们的客户需要寻找愿意为其委内瑞拉公司开设银行账户的替代全球银行。我们的客户通过Google找到了Healy Consultants Group PLC的商业网站,并于2019年1月与说西班牙语的美洲地区首席执行官Kunal Fabiani联系以确定银行解决方案;
    • 在与Kunal进行了几次电话会议之后,Kunal提供了咨询,并就如何在多个潜在辖区实现解决方案以及基于成功的付款计划制定了路线图,我们的客户决定继续并与Healy Consultants Group PLC合作。

    参与度计划

    • Kunal和我们的客户就最初的策略达成了一致,该策略是与多家全球银行接触,并在最初的3-4周内获得他们的反馈。作为备用策略,如果国际银行对我们客户的业务感到满意,但对公司的住所不满意,Healy Consultants将在与该银行相同的司法管辖区注册一家新公司。
    • 在开始参与之前, i)商定达成的每个里程碑的分期付款金额; ii)将收到大量的公司和个人尽职调查文件; iii)准备了详细的参与项目计划,以规划逐步计划以完成参与;
    • 为了帮助我们的客户获得多币种的公司银行帐户,我们准备并完成了一份详细的调查表,其中详细列出了业务活动,预期的每月和年度营业额,预期的交易额以及资金的来源和目的地。

    bet65体育在线投注 公司银行帐户开立

    • Kunal和Renata接触了Healy顾问公司在亚洲,阿联酋和欧洲的银行网络,该网络可能会对与其客户类似的业务概况感兴趣;
    • 在3周的时间里,与这些银行进行了讨论,以确保有兴趣加入我们的客户委内瑞拉实体。尽管由于客户业务的离岸性质而引起挑战,但如果我们的客户注册了一家本地公司,Kunal便获得了香港,新加坡,俄罗斯和阿联酋多家商业银行的利益确认。客户坚持要求我们继续寻找其他非居民银行期权;
    • 再过两周,库纳尔设法从阿联酋的几家银行和西班牙的一家私人银行获得了利息。在审查了最初的尽职调查文件后,银行要求与客户面对面开会以满足他们的KYC要求并提前开户申请。在我们的客户前往银行开会之前,第二期付款已经解决。
    • 由于客户从委内瑞拉出差与银行见面的能力短暂延迟,因此仅在3月才参加银行会议。客户与每家银行会面以了解他们的产品并签署银行开户表格。会议结束后,我们的客户决定继续向西班牙银行和阿联酋银行提供支持;
    • 由于此申请是针对非居民公司实体的,因此Healy顾问首先申请了一个私人帐户,我们的客户将在该帐户中存入初始金额或投资银行的某些金融产品。仅在个人账户开立并注资之后,在对客户的业务进行了长时间的尽职调查之后,非居民公司账户才在3周内出现。

    为伯利兹公司开设国际公司银行帐户和商人帐户

    bet65体育在线投注 背景

    • 我们的客户想为其伯利兹公司开设一个公司银行帐户。该公司从事数字营销,社交营销和旅行服务。企业所有者正在寻求将旅行服务扩展到其他国家,因此,要求Healy Consultants Group PLC在一家信誉良好的银行(最好是在新加坡)中开展业务;
    • 此外,我们的客户想为其业务开设一个国际商人帐户;

    参与度计划

    • Healy Consultants Group PLC充分了解我们客户的业务活动,公司结构和交易量。由于伯利兹在全球被称为避税天堂,Healy Consultants Group PLC提醒我们的客户,开设银行帐户可能会受到银行加强的尽职调查检查的约束。我们的团队准备了一份商业计划书,并与多家知名新加坡银行联系,以确保确认利益。

    bet65体育在线投注 公司银行帐户和商户开设

    • 在两周内,Healy Consultants Group PLC为我们的客户安排了与当地银行的多次银行会议。同时,我们的公司安排客户满足多个PSP开设商户帐户。会议结束后的六周内,我们的客户成功收到了公司银行帐号和网上银行令牌。

    bet65体育在线投注 挑战与解决方案

    • 伯利兹是着名的避税天堂,大多数着名的银行都不愿意在该司法管辖区注册成立公司。为了协助我们的客户成功开设新加坡公司银行帐户,我们的团队与新加坡银行积极协商并进行跟进。结合详细的业务计划的全面商业计划,我们设法在8周内确保了银行帐号。

    bet65体育在线投注 结论

    • 在3个月内,Healy Consultants为客户的伯利兹业务成功开设了新加坡公司银行帐户和商人帐户。尽管充满挑战,但我们很高兴最终能够成功完成任务。祝客户在未来的工作中一切顺利!

    bet65体育在线投注 参与度完成

    • 在西班牙银行发行在线银行令牌之前,我们的客户再次前往西班牙记录他的生物特征并激活他的电子签名。收到个人和企业帐户的在线银行凭证后,我们的客户就结算了最后一笔款项,以完成约定。
  • 结论

    让我们知道您是否需要Healy Consultants Group PLC的帮助来建立具有银行帐户的离岸公司,以实现您期望的业务目标。

联系我们

有关我们的国际银行服务的其他信息,请直接联系我们的内部国家/地区专家Simon Guidecoq先生:
客户关系专员-Simon
  • 西蒙·吉德科克先生
  • 亚太区首席执行官
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