保证公司银行帐户批准


花旗银行
渣打银行
汇丰银行
巴克莱银行

自2003年以来,Healy Consultants Group PLC协助全球客户在全球每个国家/地区获得安全的多币种公司银行帐户批准。我们是世界上为客户提供多币种公司银行帐户批准方面的佼佼者。

因为打开国际多币种公司银行帐户更具挑战性(单击链接) ,所以跨国客户请Healy Consultants Group PLC提供有保证的解决方案。

  • 我们的保证

    • 一切顺利,并且在收到所有“了解您的客户”尽职调查文件后的2个月内,我们的客户应至少获得一个多币种公司银行帐户批准;
    • 在极少数情况下,Healy Consultants Group PLC无法履行我们对提供至少一个多币种公司银行帐号的保证,请参阅下面的“费用退还”部分;
    • 一切顺利,并在3个月内,我们的客户应至少获得两次多币种公司银行帐户批准;
    • 对于我们大多数的跨国客户而言,银行签字人无需旅行即可与银行官员见面;
  • 我们的策略

    为了最大化成功及时批准多币种公司银行帐户的可能性,Healy Consultants Group PLC采用以下简单实用的策略:

    • 我们与客户一起,准备了一份高质量的业务计划,清楚地说明了客户的现有和未来业务,包括: i)产品和服务; ii)国际客户和供应商; iii)股东和董事的详细信息;
    • 在客户的合作下,我们收集了银行最常需要的大量“了解您的客户”尽职调查文档和其他信息。有时,所收集的信息超出了银行的需求。这是因为在评估风险状况或潜在的新客户时,向银行内部法律和合规部门提供信息的透明度和开放性至关重要。
    • 如果在与Healy Consultants Group PLC合作之前,我们的某些客户与国际银行的沟通不成功,我们首先讨论并了解拒绝的原因并调整我们的银行策略;
    • 通过我们已有16年历史的银行网络,我们的员工遍及全球各地的多家优质银行。我们向银行职员提供商业计划书和所有相关的“了解您的客户” 尽职调查文件。我们从多家银行以书面形式收到一封欢迎电子邮件,邀请我们的客户提交正式的公司银行开户申请;
    • 每周,我们的工作人员都会与跨国客户一起与国际银行进行电子邮件交流,因此您可以实时查看参与问题,解决方案和进度;
    • 一切顺利,此后2个月内,我们预计将至少批准一种多币种公司银行帐户。一切顺利,并在3个月内,我们期望第二或第三家银行批准多货币公司银行帐户;
    • 我们的跨国客户会建议他们需要多少个多币种公司银行帐户,并支付剩余的业务费用;
    • 此后,Healy Consultants Group PLC将立即向我们的客户提供完整的银行服务包,以使他们可以使用电子银行服务;
  • 希利顾问集团PLC费用

    对于我们大多数低风险的跨国客户,Healy Consultants Group PLC的标准费用是: i)首次多币种公司银行帐户批准为4,950美元, ii)此后每增加一个公司银行帐户批准为1,250美元对于同一低风险实体;

    bet65体育在线投注 为了透明起见,下表概述了多币种的公司银行开户费用,可以分期付款(点击链接)

    任务 我们的费用?美元$ 评论?
    开设公司银行帐户及公司注册 4,950 由Healy Consultants PLC设立的低风险业务的标准费用
    仅开设公司银行帐户 5,950 对于我们客户的现有公司,无论管辖范围如何
    开设公司银行账户进行高风险业务 7,950 例如:PSP,金融科技,经纪,FSP,游戏业务
    托管银行账户 4,950 接收和结算地球上每个国家的资金
    开设加密货币公司银行帐户 7,950 请参阅此网页(单击链接)以获取更多信息。
    代理银行开户 7,950 请参阅此网页(单击链接)以获取更多信息。
    仅限公司商户开户 5,950 对于我们客户的现有公司,无论管辖范围如何
    公司商户帐户仅适用于高风险业务 7,950 对于我们客户的现有公司,无论管辖范围如何

  • 费用退款

    bet65体育在线投注 如果不幸的是,Healy Consultants Group PLC无法满足我们对提供至少一个多币种公司银行帐号的保证,则会发生以下结果/解决方案:

    没有 不幸的事件? 结果!
    1。

    由于Healy Consultants Group PLC员工错误而无法提供公司银行帐号:如本网页所述;

    • 我们的客户将获得全额订金的退款;要么
    • 客户可能会要求我们继续与银行进行谈判,以确保获得多币种的公司银行帐户解决方案。
    2。

    由于我们的客户所隐含的错误或信息/文件而未能提供公司银行帐号:如本网页所述;

    • 我们的客户无权退款任何订婚费;和;
    • 如果达成协议,Healy Consultants Group PLC将继续寻找多币种公司银行帐户解决方案。
    3。

    由于银行内部法务和合规部拒绝提供企业银行帐号失败

    • 我们的客户无权退款任何订婚费;和
    • Healy Consultants Group PLC将继续寻找一种多币种的公司银行帐户解决方案,并最多提交2份正式申请,而无需支付额外费用;
    4。

    bet65体育在线投注 银行要求银行签字人到银行拜访银行职员一小时;

    • 我们的客户有权获得最高950美元的参与费退款;
    5,

    bet65体育在线投注 在签署我们的约定书后的2个月内,没有银行为客户的业务提供欢迎电子邮件

    • Healy Consultants Group PLC将保留950美元并退还客户支付的所有其他服务费;
    6。

    在约定书中,我们的客户自愿披露其业务的负面信息(例如,过去破产,对董事和股东的定罪);

    • Healy Consultants Group PLC将继续参与并调整我们的银行策略;要么
    • 如果Healy Consultants Group PLC无法为客户获得银行欢迎电子邮件,我们将保留950美元并退还客户支付的所有其他服务费;
    7

    聘用期间,Healy Consultants Group PLC或银行发现有关我们客户业务的未公开负面信息;

    • Healy Consultants Group PLC可以终止聘用而不会退还给我们的客户;要么
    • Healy Consultants Group PLC将继续参与并调整我们的银行策略;要么
    • 我的事务所将继续聘用,并收取额外费用;
    8。

    我们的员工承诺为企业银行帐户提供不切实际的时间表(无旅行少于2个月,有旅行少于1个月);

    bet65体育在线投注 我们的员工对Healy Consultants Group PLC在合理的时限内提供可交付成果的能力充满信心,但是银行或我们的客户会导致意外的延误;

    9。

    在两个月内,没有银行确认对客户业务的兴趣(全额退款减去950美元);

    在2个月内,我们的员工恢复使用银行解决方案,但我们的客户不希望继续使用它们;

    10。

    我们的工作人员没有告知客户银行要求i)签署人ii)股东iii)董事和iv) UBO有关申请公司银行帐户的业务的详细KYC文件

    我们的客户不满意或无法提供银行要求的KYC文件;

  • 有什么问题吗?

    一级银行不太欢迎国际企业家,因为i)一级银行越来越喜欢招募中型和大型客户,并且ii)他们更喜欢在银行经营所在国家注册成立的公司。如果无法为客户提供1级银行服务,Healy咨询公司将在全球范围内提供2级银行解决方案。

    为了满足客户的期望,您的公司应意识到在多币种公司银行帐户开立业务过程中可能出现的以下挑战:

    没有 挑战? 解?
    1。

    银行内部法律与合规部在审查公司银行帐户开立申请期间,多次回复要求提供更多信息的信息,从而导致工作延迟。

    • 我们的客户和Healy顾问集团PLC员工会迅速工作,以收集其他文件并将其传递给银行;
    2。

    客户的首选银行的内部法律与合规部门要求与银行签字人举行会议( 单击链接 ),从而导致聘用延误;

    • Healy Consultants Group PLC的员工将积极主动地与银行官员进行谈判i)豁免旅行; ii)我们的员工代表我们的客户以PoA的身份访问银行(可能需要偿还差旅费);要么
    • Healy Consultants Group PLC的员工积极而熟练地与银行官员进行谈判, i)进行Skype视频通话就足够了, ii)拜访客户所在城市的银行分支机构就足够了;
    • 如果以上所有方法均无效,则我们的客户可以旅行,或者我们将寻找替代银行并最多提供两个额外的申请,而无需支付额外费用;
    3。

    超过20家银行拒绝为我们的客户业务欢迎正式的多币种公司银行帐户申请,这导致业务延迟。

    • Healy Consultants Group PLC将在更灵活的位置与另外10家银行联系;
    • 如果上述方法失败,Healy Consultants Group PLC将采用我们的退款政策;
    4。

    银行内部法律与合规部要求对客户尽职调查的文件进行认证,翻译和核实,以免延误工作;

    • Healy Consultants Group PLC将协商豁免权;
    • 如果未获豁免,并且在Healy Consultants Group PLC的帮助下,我们的客户将完成此管理任务。我们的客户应为额外的第三方费用进行预算;
    5,

    银行收取高昂的入职和维护费;

    • 由于我们的银行业务关系十分牢固,Healy Consultants Group PLC将积极主动地与银行协商免收费用;
    • 如果上述方法失败,我们的公司将寻找另一家银行,并提交最多两份额外的申请,而无需支付额外费用;
    6。

    客户的首选银行的内部法务与合规部门拒绝了多币种公司银行开户申请,从而导致聘用延迟;

    • 我们的银行团队会及时找到质量,设施和声誉相近的另一家灵活银行;
    • 我们的公司将寻找替代银行,并最多提交两个额外的申请,而无需支付额外费用;
    7

    银行内部法律与合规部要求我们的客户注册一家本地子公司,以满足“本地业务存在”的要求,从而导致业务延迟。

    • Healy Consultants Group PLC积极主动地与银行官员进行谈判,以免除这项昂贵的要求;要么
    • 我们的客户考虑其他国际公司银行开户解决方案;
    8。

    bet65体育在线投注 银行内部法律与合规部发现未公开的有关我们客户业务的负面信息,从而导致大量的聘用延迟;

    • Healy Consultants Group PLC可以终止聘用而不会退还给我们的客户;要么
    • Healy Consultants Group PLC将继续参与并调整我们的银行策略;要么
    • 我的事务所将继续聘用,并收取额外费用;
    9。

    bet65体育在线投注 银行要求在以下国家提供业务证明的原始证据:i)公司银行帐户将包括与当地业务有关的销售合同和发票,以及ii)公司成立的司法管辖区,包括租赁协议和雇用合同;

    • 我们的客户和Healy顾问集团PLC员工会迅速工作,以收集其他文件并将其传递给银行;
    • 我们的客户和Healy顾问集团PLC员工会迅速工作,以收集其他文件并将其传递给银行;
    • 我们的客户考虑其他国际公司银行开户解决方案;

    bet65体育在线投注

  • 您应该了解的国际银行业务

    • 由于全球利率低,国际银行从往来账户中获利很少。因此,国际银行对新的多币种公司银行帐户开立申请的需求很低。结果,全球银行更有可能拒绝新的多币种公司银行开户申请;
    • 由于上述原因,客户对新公司银行帐户的需求高于国际银行解决方案的供应。因此,国际银行会选择那些低风险客户的原始客户。例如,银行欢迎来自在同一国家注册的公司的多币种公司银行开户申请,该公司具有i)当地员工和办公场所以及ii)当地客户和供应商发票;
      • 一家外国公司在另一个国家/地区开设多币种公司银行帐户。例如,一家新加坡有限责任公司希望在德国开设一种多币种的公司银行帐户;
      • 避税天堂实体在国际银行开设多币种公司银行帐户。例如,英属维尔京群岛的IBC希望在伦敦汇丰银行拥有多币种的公司银行帐户;
      • 与高风险司法管辖区有业务关系的外国公司,即来自/位于任何国家或司法管辖区的已知客户/供应商,其措施不足以防止洗钱和资助恐怖主义行为,受制裁的司法管辖区以及被认定具有重大腐败和/或犯罪活动;
      不幸的是,国际银行将以下优质客户分类为高风险客户:
    • 与国际银行打交道时,该银行的客户关系经理愿意为Healy Consultants Group PLC和我们的跨国客户提供帮助。该银行官员的作用是收集信息,并确保向银行内部法律和合规部门提交准确,完整的多币种公司银行开户申请;
    • 不幸的是,银行内部法律与合规部对新的多币种公司银行帐户申请具有最终批准权。该部门极度不利于风险,通常缺乏商业现实。此外,银行法规不允许内部法律和合规部与客户或Healy Consultants Group PLC进行对话。所有通信都必须通过前台银行职员进行。因此,我们的客户没有机会直接与银行决策者进行沟通,以正确解释其业务和银行所感知的风险。
    • 在成功通过多币种公司银行帐户批准后,一旦与客户建立了业务关系,银行的内部法律和合规部门将继续监视客户公司银行帐户。因此,Healy Consultants Group PLC建议我们的客户建立内部系统和流程,以确保持续遵守客户公司银行帐户的银行交易,以保持与银行之间的健康公司关系;
  • 结论

    bet65体育在线投注 如果您需要Healy Consultants Group PLC的帮助来注册新公司并开设多币种公司银行帐户,请给我们发送电子邮件并完成此调查表 。 3小时内,我的工作人员将通过电子邮件将回复发送给您;

    如果您的公司需要Healy Consultants Group PLC的帮助仅开设多币种公司银行帐户,请给我们发送电子邮件并填写此调查表 。 3小时内,我的工作人员将通过电子邮件将回复发送给您。