成立新银行或购买现有银行

bet65体育在线投注指导建立新银行或购买现有银行 自2003年以来,Healy Consultants Group PLC协助我们的跨国客户: i)购买地球上每个国家的现有银行,或ii)在特定辖区注册新银行。该网页介绍了每种解决方案。

现有银行出售

bet65体育在线投注 Healy Consultants Group PLC咨询团队将对银行购买业务进行项目管理(单击链接) ,包括i)谈判收购价格ii)对金融机构进行尽职调查iii)起草买卖协议以保护买方利益iv) 监督律师和其他第三方;以及v)与政府重新签发许可证,以及vi) 确保SWIFT的访问权限 。我们先前为客户采购或交易的银行示例:

国家 银行牌照 调压器 价格(美元) 优点
东南亚 商业银行 中央银行 5.7倍 140个本地分支机构和257个ATM
东南亚 商业银行 中央银行 40m 36家当地分公司
北美 商业银行 银行与金融机构 11m 进入美国市场,新增3个分支机构
中美洲 商业银行 中央银行 10m 活跃的国际银行,拥有10,000多个客户帐户
加勒比海 商业银行 OCFI 3m 有员工的业务银行。提供财务报告。提供美国代理帐户
加勒比海 商业银行 OCFI 19m 提供美国代理帐户
加勒比海 商业银行 前苏联 110万 2015年以来成立的低成本国际银行。缴足股本100万美元。
加勒比海 商业银行 前苏联 8m 自2011年成立。有1个分支机构
加勒比海 国际银行牌照 中央银行 4.5m



安全的在线和移动银行;预付借记卡发卡行,与付款机构签订合同;完整的SWIFT成员资格,已建立的RMA关系以及欧盟/美元的代理帐户;欧盟经纪账户和在线交易平台;符合FACTA和FSRA认证。
欧洲中部 网上商业银行 金融市场监管局 10m
拥有30%的所有权。欧盟和网上银行的潜在增长机会。
欧洲中部 私人银行 金融市场监管局 30m 全面资产管理和投资银行业务的机会
欧洲 商业银行 FCMC 14m 自2010年成立。有2个分支机构。资产近2亿欧元。庞大的零售客户群。
东欧洲 商业银行 中央银行 30m 欧盟国家/地区具有灵活的规定和易于转移的国家。

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注册新银行


  • 某些客户宁愿注册新的银行,也不愿购买当前的银行进行出售。 Healy顾问咨询团队协助我们的客户在世界上每个国家/地区建立新银行,包括i)公司注册ii)代理银行帐户开户iii)项目管理律师,会计师和其他第三方,以及iv)与政府重新许可和v)确保SWIFT访问。可以在此随附的pdf文件中找到流行司法管辖区的示例。 查看PDF
  • 中央银行获得执照的基本要求包括: i)至少有5年银行和金融从业经验的股东和董事记录; ii)股东有足够的资金来经营银行; iii)股东提供流动性证明以满足股本要求;以及iv)独立银行,律师和会计师的专业推荐,以及v)反洗钱(AML)政策和vi)详细的商业计划。 Healy Consultants Group PLC将协助我们的跨国客户完成上述所有工作;
  • 重要的是,我们的客户应了解其在居住国和住所所在国的个人和公司税收义务;他们将每年履行这些义务。让我们知道您是否需要Healy Consultants Group PLC的帮助来阐明您的年度报告义务。

存款接受许可证

  • 存款机构(DTC)是许可公司,可以在一定限制下从客户那里收取存款。接受存款的公司通常会获得受限制的银行执照,并受提供服务的银行当局监管。 DTC可能不同于完全许可的银行;
  • 例如, 我)通常对公众收取的存款金额有一个监管上限(例如:香港= 100,000美元),并且ii)存款的最低期限是有限的(例如:香港= 3个月),并且iii)仅允许金融机构向封闭的客户圈提供服务;
  • DTC可能包括专业银行,金融和小额信贷公司和/或信托和贷款公司。 DTC受欢迎的司法管辖区包括: i)香港–接受存款公司( DTC ); ii)澳大利亚–授权的接受存款机构(ADI); iii)肯尼亚–小额信贷机构(DTI);

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联系我们

有关我们的买卖银行服务的其他信息,请直接与我们的内部国家/地区专家Simon Guidecoq先生联系:
客户关系专员-Simon
  • 西蒙·吉德科克先生
  • 亚太区首席执行官
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